Правоохранители заявили о ликвидации «конвертационного центра» с оборотом около 500 млн грн в месяц

В Офисе генерального прокурора сообщили о разоблачении схемы, через которую, по данным ведомства, ежемесячно проходили около 500 млн гривен.

Общий объём финансовых операций в рамках схемы предварительно оценивается в 23,5 млрд грн. Следствие также установило возможное уклонение от уплаты налогов на сумму около 3 млрд грн.

Во время 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе правоохранители изъяли крупные суммы наличных средств.
Участникам схемы сообщили о подозрении.