Счета россиян начнут проверять на происхождение денег.

В России ужесточат контроль за происхождением наличных у клиентов банков. Центробанк готовит новую рекомендацию для кредитных организаций, которая усилит проверки источников наличных средств. Меры затронут как физических, так и юридических лиц.

Особенно тщательный контроль необходим в сферах бизнеса с большим оборотом наличности, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Новая рекомендация будет комплексной и затронет в том числе внесение наличных на счета и конверсионные операции. Банкам рекомендуют не ограничиваться формальной проверкой документов, а содержательно устанавливать происхождение средств.

ЦБ также планирует изменить подходы к контролю на законодательном уровне. Регулятор готовит поправки в закон №115-ФЗ о противодействии легализации доходов.

По словам Шабли, среди источников наличных неустановленного происхождения часто встречаются рынки и нелегальные криптообменники.