Давняя история украинских банков: «фунт Горбуненко» Лехицкий, касса «Банка Сич» и десятки миллионов на схемах

Андрей Лехицкий, бывший руководитель обанкротившегося банка «Стандарт» и выходец из «Южкомбанка», фигурирует в уголовном производстве №42023000000000165 от 8 февраля 2023 года о финансовых операциях «Банка Сич». Главное следственное управление ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора расследует деятельность транзитно-конвертационного центра, выдачу необоснованных кредитов и овердрафтов фирмам с признаками фиктивности, вывод валюты за границу и обстоятельства доведения банка до неплатежеспособности. Квалификация — ч. 2 ст. 364, ст. 219 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В 2019 году НБУ отказался согласовать Лехицкого на должность председателя правления «Банка Сич» из-за несоответствия установленным требованиям и вопросов к деловой репутации. Он остался в банковском секторе как советник, а также руководил «Солтекс Капитал» и «Факторинг Систем», связанными с бизнесменом Денисом Горбуненко. Через «Солтекс Капитал» проходила и сделка по приобретению киевского ТРЦ Respublika.

Один из крупнейших эпизодов расследования связан с ООО «Парк Резерв» Любови Ковалюк. По договору финансового лизинга №578/21 от 31 декабря 2021 года компания получила 406 единиц телекоммуникационного оборудования. Первоначальная стоимость в заявке составляла 23,95 млн грн, однако в договоре выросла до 32,95 млн грн без НДС. Аванс 3,295 млн грн в документах значился уплаченным еще за 11 месяцев до заключения договора.

К августу 2022 года банк получил от лизингополучателя только 5,15 млн грн. Затем «Парк Резерв» ликвидировали. 7 июня 2023 года государственный регистратор Соломия Кендзьор оформила прекращение компании, ликвидационную комиссию возглавила сама Ковалюк. Банк о ликвидации не уведомили, хотя задолженность составляла 31,63 млн грн, включая 29,38 млн основного долга и 2,246 млн начислений.

Еще 4 января 2022 года на оборудование зарегистрировали обременение №29613299, запрещавшее его отчуждение. Имущество банку не вернули. Фонд гарантирования вкладов через Ирину Стрюкову пытался оспорить ликвидацию «Парк Резерв» в Хозяйственном суде Львовской области — дело №914/3004/23. В материалах расследования действия Ковалюк связывают с указаниями Лехицкого, а сам эпизод проверяют как возможное завладение лизинговым имуществом.

Еще один крупный денежный поток — 47 531 323,15 грн страховых платежей, перечисленных с декабря 2020-го по февраль 2022 года. По договору №Г-21/12-01 компания «Страховой Дом» (ЕГРПОУ 23364325) получила 10,43 млн грн, а по договору №СО-1705/21-ФР/1 компания «АСКО-Медсервис» (ЕГРПОУ 13550765) — еще 37,1 млн грн.

Страховое покрытие распространялось на гарантии от 5 тыс. грн, однако гарантии от 100 млн грн и лимиты от 200 млн грн в него не входили. Эти обстоятельства зафиксированы в акте налоговой проверки от 27 сентября 2023 года. ГБР изучает страховые договоры в рамках расследования движения средств банка. В изъятой переписке Лехицкий интересовался результатами проверки.

Следствие также проверяет операции с компаниями, имевшими признаки фиктивности, выдачу кредитов и овердрафтов, валютные переводы и действия должностных лиц банка, Фонда гарантирования вкладов и НБУ. В августе 2022 года «Банк Сич» признали неплатежеспособным, в октябре отозвали банковскую лицензию. Сейчас Фонд гарантирования проводит ликвидацию и продажу активов учреждения.

В материалах о Лехицком также упоминаются Mercedes-Benz S 450, Range Rover и Mercedes-Benz G-Class, оформленные на родственников и связанные структуры. Документально подтвержденные сведения о владельцах, стоимости автомобилей и основаниях пользования требуют отдельной проверки.

Производство ГБР продолжается с февраля 2023 года. Среди его эпизодов — лизинг оборудования на 32,95 млн грн, невозвращенный долг 31,63 млн грн, страховые платежи 47,53 млн грн, операции конвертационного центра и вывод валюты за границу. Публично подтвержденного окончательного процессуального решения в отношении Лехицкого по этим обстоятельствам нет.

Невероятно, но факт....