Бывшие сотрудники львовской ГФС Сандул и Кулибаба: обнал, фирмы-прокладки и недвижимость на миллионы

Бывший следователь финансовых расследований львовской ГФС Василий Сандул и экс-оперативник таможенного подразделения Евгений Кулибаба оказались в центре обвинений в организации обнала, легализации теневых доходов и выводе денег за границу. После увольнения они создали сеть охранных, юридических и торговых компаний. Рядом фигурируют импортеры с операциями почти на 950 млн грн и родственники, связанные с переоформлением коммунальной недвижимости Львова.

В 2020-м оба открыли предпринимательскую деятельность, а 11 февраля 2021 года одновременно получили адвокатские свидетельства №21/2754 и №21/2744, указав один адрес в Мукачево. Жена Сандула Ольга работала помощницей судьи Сиховского райсуда Львова.

В 2022-м партнеры зарегистрировали охранную «Центрикс» (44717550) с капиталом 3,56 млн грн, получив по 50%. Компания сменила названия «Империум Захист» и «Легион Безопасности», учредителей и адреса, остановившись на Малой Шияновской, 16 в Киеве. Директор — Валерий Петренко. В 2023-м фирма показала 6,31 млн грн убытка, в 2024-м — 5,25 млн прибыли при выручке 13,05 млн, в 2025-м прибыль упала до 537 тыс. грн.

По тому же адресу зарегистрировано адвокатское объединение «СК Партнеры» (45326815). У Сандула и Кулибабы по 50%, директор Сандул. Выручка — 2,9 млн грн, штат вырос с 4 до 14 сотрудников. Через объединение они контролируют половину «Торгового дома „Дикая вишня“» (45995104). Ранее доля составляла 95%, а капитал — 4 млн грн. После изменений капитал сократился до миллиона, по 25% получили София Стояновская и Артур Дуда. Директор — Игорь Винник.

Строительная «Индастриалтаун» (44720846), которую связывали с партнерами, в 2023 году перешла Екатерине Дорошенко, фигурирующей более чем в 600 компаниях. Она же контролирует 97,28% «Украинского факторингового центра» (37194604) с капиталом 411,2 млн грн и транспортную «Трансвион Вектор» (45303206).

Мать Сандула Ирина Генриховна фигурирует в скандале с коммунальной недвижимостью Львова. 28 ноября 2016-го она стала совладелицей «Комины» (40986268) вместе с Людмилой Мальковой и Оксаной Филянской — по 33,33%, а также «Пекары» (40986294) с участием Марии Стояновской. «Комина» упоминалась в истории переоформления помещений по спорному распоряжению Галицкой райадминистрации №237 от 4 апреля 1996 года. В регистрационных действиях фигурировал нотариус Олег Щур.

В январе 2026-го Франковский райсуд рассматривал возврат городу помещения 70,1 кв. м на Владимира Великого, 63. В июле Ирина Сандул, Людмила Малькова и бывший налоговик Сергей Мальков занимались оформлением объекта более 3000 кв. м на Панаса Мирного, 24. У Ирины Сандул насчитывали 61 объект недвижимости, включая 18 квартир.

В предполагаемой схеме обнала упоминаются «Радугатойс» с импортом минимум на 800 млн грн и 21-летним владельцем Юрием Ярошем, связанным с 17 компаниями, а также «Триокомпани» (45551981) Маргариты Кононенко с капиталом 225 тыс. грн и импортом еще на 150 млн. Сайты обеих компаний зарегистрировали 22 октября 2025 года в 13:27, без полноценных каталогов, цен и контактов. Прямые финансовые операции между этими импортерами и фирмами Сандула и Кулибабы публично не подтверждены.

Сандула также связывают с руководителем таможни Орестом Мандзием и серым импортом автомобилей. В материалах о финансовых махинациях фигурируют уголовное производство №12026000000001141 с арестом почти 104 млн грн на счетах «Аквапаст» и №12025000000002811 по «Трейдингхаус», «Сейлпром» и «Горипроф». Прямой процессуальной связи этих дел с Сандулом и Кулибабой не установлено.

Невероятно, но факт...