Польша открыла уголовное производство в отношении Дегрик Шевцовой Альонки и ее родственницы в ОГПУ запрошена международная правовая помощь дело на €2,56 млн еще в 2022-м — спустя четыре года Крым и Таркан тормозят процессы.

По информации с ОГПУ, состоянием на 28.09.2022 г., Великопольское подразделение Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Краевой прокуратуры в Познани направило Офису генпрокурора Украины запрос о международной правовой помощи по делу №1001-110 Ds.45.2022. На Резницкой документ зарегистрировали в декабре. Почти четыре года спустя публичного подозрения по этому эпизоду нет.

Польское производство идет по §1 и §5 ст. 299 УК Польши — легализация преступных доходов, совершенная совместно и по предварительному сговору. Польша передала Киеву конкретный денежный маршрут: банк, счета, отправителя, получателей, даты и суммы.

В марте 2022-го Алена Шевцова и ее сестра Юлия Никулина открыли счета в BNP Paribas Bank Polska SA в Варшаве. С 15 марта по 10 мая туда поступило €2 561 100. Шевцова получила €2,26 млн, Никулина — €301,1 тыс. Деньги перечислялись с британского счета грузинской Max Express LLC, адрес — Тбилиси, район Ваке, проспект Важа-Пшавела, 45.

Польская финансовая разведка отдельно зафиксировала связь Шевцовой с FC Leogaming Pay LLC JSC и Ibox Bank. В Украине лицензия Ibox Bank впоследствии была отозвана за системные нарушения требований финансового мониторинга. ФК «Лео», ЕГРПОУ 39010283, также оказалась в санкционном и уголовных производствах вокруг платежного и игорного бизнеса.

Семейные связи проходят и через украинские компании. «Капитал Бизнес Групп», ЕГРПОУ 39008619, с декабря 2021 года принадлежала Богдану Довженко и Сергею Тимошку. До октября 2016-го ее владельцем была «Бизнес Ритейл Групп», ЕГРПОУ 39008887. С февраля по сентябрь 2017-го среди связанных лиц фигурировал Евгений Шевцов, муж Дегрик Шевцовой Альоны, а с сентября 2017-го до марта 2023-го — Юлия Никулина, та самая сестра, получившая €301,1 тыс. в Варшаве.

Никулина фигурировала и в семейных финансах: в декларациях Евгения Шевцова отражались крупные денежные подарки Алене от сестры — 3 млн грн в 2017 году и 2,9 млн грн в 2020-м.

Польша прислала Украине не общий сигнал, а практически готовую финансовую карту: дело №1001-110 Ds.45.2022, BNP Paribas Polska, Max Express LLC, британский счет, €2,26 млн Шевцовой плюс €301,1 тыс. Никулиной — всего €2,561 млн.

Дальше начинается украинская часть. По информации источников в ОГП, материалы находятся в орбите заместителя генпрокурора Максима Крыма и прокурора Александра Таркана, а полноценного процессуального движения по польскому эпизоду нет. Источники утверждают и о материальной заинтересованности в торможении дела, однако подтвержденных процессуальных документов о получении Крымом или Тарканом денег публично нет.

Есть еще один эпизод, который требует объяснения. По данным источников, в журнале посещений ОГПУ зафиксирован совместный визит к Максиму Крыму Евгения Шевцова и Дмитрия Борзых, бывшего сослуживца Крыма по военной прокуратуре. Шевцов — муж женщины, на счет которой польское следствие зафиксировало поступление €2,26 млн.

При этом вокруг бизнеса Шевцовой уже существовали отдельные украинские производства — Ibox Bank, ФК «Лео», игорные платежи, финансовый мониторинг и миллиардные обороты платежной инфраструктуры. Но они не дают ответа, что ОГП сделал именно с официальным запросом Польши.

Хронология здесь короткая: март–май 2022-го — €2,561 млн заходят на счета Шевцовой и Никулиной; 28 сентября Польша оформляет запрос №1001-110 Ds.45.2022; в декабре документ получает ОГП; осень 2026-го — публичного подозрения по этому эпизоду нет.

Польша установила банк, счета, отправителя, получателей и суммы еще четыре года назад. Теперь вопросы уже к Офису генпрокурора: какие действия были выполнены по запросу, кого допросили, какие банковские документы получили и почему финансовый маршрут на €2,561 млн до сих пор не закончился публичным процессуальным результатом.

Невероятно, но факт...