0,15% за «слепой» финмон и 26 млн за Марченко: что осталось в Окси Банке после Парасича

В декабре 2023 года НБУ оштрафовал Окси Банк на 20,05 млн грн за нарушения финансового мониторинга. Уже в 2024-м, по версии следствия, председатель правления Вячеслав Парасич получал с клиентов 0,15% от оборота за открытие счетов, проведение рискованных платежей и отсутствие лишних вопросов со стороны внутреннего финмона. При больших оборотах действовал «опт»: от 250 млн грн — 0,13%, от 500 млн — 0,11%.

Посредником следствие называет Александра Блощицкого. С июля 2024-го по февраль 2025-го через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. В январе оборот достиг 77 млн, в феврале — 94 млн. Блощицкий уже признал вину, получил 51 тыс. грн штрафа, перечислил 300 тыс. грн на ВСУ и обязался свидетельствовать против другого участника. Парасичу сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Его вина судом не установлена.

Контроль над Окси Банком принадлежит семье львовского бизнесмена Олега Баляша: у него 50,45%, у супруги Оксаны — 25%. Баляш также руководит НПП «Гетьман», фигурировавшим в производстве 2020 года по поддельным акцизным маркам ориентировочно на 50 млн грн. Приговора по этому эпизоду нет.

Весной 2025-го Парасич ушел из банка. В июле заместителем председателя правления стала Оксана Троханенко, ранее руководившая корпоративным направлением в Коминбанке. Это тот самый банк, которому НБУ в 2023 году выписал 135,15 млн грн штрафа за нарушения законодательства о финмониторинге и валютных операциях. С 10 ноября 2025 года Окси Банк возглавляет Денис Гарасюта, ранее работавший в ПриватБанке, российском Сбербанке и Ощадбанке.

Источники на банковском рынке утверждают, что после ухода Парасича практика взимания процента с отдельных клиентов могла сохраниться, а работу с этим направлением связывают с Троханенко. Гарасюту источники называют компромиссной фигурой для менеджмента и Баляша. Документально эти утверждения пока не подтверждены.

Но документально подтверждается другое: 22 января 2026 года в киевском помещении Окси Банка прошел обыск. В судебных материалах говорится об обслуживании там компаний «с признаками фиктивности» в рамках расследования деятельности конвертационных центров. Были изъяты телефоны, ноутбуки и электронные носители.

Еще один клиент Окси Банка — ООО «Родео Капитал», ЕГРПОУ 37769432. Счет компании открыли еще при Парасиче. Уставный капитал — 10 млн грн, директор и бенефициар — Максим Лысенко, штат — около семи человек. НБУ неоднократно применял к компании меры воздействия, а в августе 2025-го отозвал лицензию после недопуска инспекторов к проверке.

Именно «Родео Капитал» перечислило со счета в Окси Банке 26 млн грн залога за депутата Киевсовета Елену Марченко — четыре платежа и больше половины установленной ВАКС суммы.

Марченко проходит по делу Дениса Комарницкого «Чистый город» о земельных махинациях в Киеве вместе с фигурантами Петром Оленичем и Михаилом Терентьевым. ВАКС назначил ей 50 млн грн залога. После внесения денег она вышла из СИЗО. Позже залог снизили до 45 млн, из которых 4 млн вернули «Родео Капитал».

До Киевсовета Марченко работала в КГГА и возглавляла департамент государственного архитектурно-строительного контроля. В записях, опубликованных Bihus.Info, менеджер Комарницкого Елена Богославская сообщала Марченко о бонусе за «успешное закрытие» одного из проектов.

В сухом остатке: 20,05 млн грн штрафа Окси Банку за финмониторинг, предполагаемый тариф Парасича 0,15%, более 210 млн грн через пять компаний, признание Блощицкого, подозрение Парасичу, обыск банка и еще 26 млн грн от «Родео Капитал» на залог за Марченко.

Парасича сменили Троханенко и Гарасюта. Но касса, счета и клиенты Окси Банка остались.

Невероятно, но факт.....