Sense Bank: от Кучмы и «Альфы» до 150 млн грн залога за Галущенко

Экс-замминистра финансов Александр Савченко говорит, что участвовал в создании украинского Bank Austria Creditanstalt: председателем правления помог стать Федор Шпиг, а руководство банка он свел с Леонидом Кучмой. Позже Bank Austria вошел в UniCredit; Савченко утверждает и о крупных пакетах итальянского банка у бизнесменов с Сицилии. Украинский актив затем оказался у «Альфы», сообщает Bankova Mail

Цепочка банка: «Вито» в 1993-м → Киевский инвестиционный банк → Альфа-Банк Украина с 2001-го. В 2016-м UniCredit передал ABH Holdings 99,9% Укрсоцбанка за 9,9% ABHH, слияние завершили в 2019-м. Владельцами через Люксембург и Кипр были Михаил Фридман — 32,86%, Петр Авен — 12,4%, Андрей Косогов — 40,96%. В декабре 2022-го банк стал Sense, а в июле 2023-го государство получило 100% за 1 грн. С марта 2022-го его регулятивный капитал сократился примерно вдвое. ABH Holdings требует от Украины около $1 млрд.

НБУ при изучении периода 2012–2022 годов обнаружил двойные протоколы, скрытые документы и составы комитетов, неофициальные органы с собственными бюджетами и «теневых руководителей». Андрей Пышный заявил, что параллельную систему создали представители подсанкционных акционеров. В 2023–2026 годах НБУ направил 13 обращений правоохранителям и налоговой и четыре — Госфинмониторингу.

Национализированный Sense собирались приватизировать, что было зафиксировано и в программе с МВФ. Но на опубликованных УП записях Василий Веселый и Александр Цукерман 9 мая 2025-го обсуждают будущий набсовет. Веселый называет Петра Новака, Ежи Шугаева, Еву де Фальк, Александра Щура, Николая Гладышенко и Олега Мистюка — примерно через 40 дней назначили всех шестерых. Веселый до этого не работал в банковской сфере, но с 2024-го получал от Sense 186 тыс. грн ежемесячно — 2,8 млн за 15 месяцев за связи с госорганами и консультации набсовета. Контракт прекратили 25 июня 2025-го. Пышный отрицал информацию о его влиянии, хотя НБУ подтвердил два визита Веселого в 2024-м.

Замглавы ОП Ирина Мудрая возглавляла номинационный комитет по набсоветам госбанков. Следствие считает, что она должна была сохранить Sense под контролем ОП и продвигала Гладышенко, несмотря на вопросы к его компетенции и конфликту интересов.

19 августа 2026-го НАБУ и САП представили операцию «Форрест Гамп». По версии обвинения, через Sense легализовали 150 млн грн залога за Германа Галущенко по делу «Мидас». Прокурор заявил, что наличные поступили от находящегося в розыске человека из Израиля. Адвокат Ступака назвал Тимура Миндича: якобы 9 июня он передал деньги Мудрой. Залог Галущенко снизили с 200 до 150 млн грн и внесли 29 июня. НАБУ также говорит о $12,9 млн, легализованных в его интересах в 2021–2025 годах, часть — через швейцарский фонд.

Ступаку и Гладышенко инкриминируют отмывание 150 млн. Ступаку ВАКС назначил 15 млн грн залога без ареста; Пышный попросил Кабмин его отстранить. Гладышенко НБУ признал не соответствующим требованиям независимости и потребовал прекратить полномочия, заявив, что самоотвод не устранил его реального влияния.

«Мидас» касается предполагаемых откатов в «Энергоатоме» примерно на $100 млн. Миндич — в розыске, Ермак фигурирует в отдельном эпизоде «Династия», а у Алексея Чернышова следствие фиксировало передачу $1,1 млн и наличных евро. 10 июня СБУ задержала Веселого по связанному расследованию.

Sense прошел от европейского капитала и кабинета Кучмы через Фридмана, Авена и Косогова к национализации за 1 грн. Затем пленки показали обсуждение будущего набсовета, а НАБУ и САП расследуют прохождение через уже государственный банк 150 млн грн залога за Галущенко.

Невероятно, но факт....