Кремль прогнал $6,9 млрд через сеть подставных компаний в обход санкций

Кремлевская платежная сеть A7 провела через мировую банковскую систему более $6,9 млрд, обходя санкции против россии с помощью подставных компаний и поддельных документов — Financial Times⁠.

В утечке сотен тысяч внутренних документов A7 обнаружены платежи за военное оборудование и закупки для российских силовых структур.

A7 была создана в россии и Кыргызстане молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке российского государственного Промсвязьбанка, связанного с оборонной промышленностью. Кремль представлял сеть как альтернативу западной платежной системе после отключения российских банков от SWIFT.

FT выявила около 100 компаний-прокладок, участвовавших в платежах, а документы указывают еще как минимум на сотню. Структуры работали в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане, Индонезии, Венгрии и Великобритании. Венгерская компания, по данным расследования, стала важным каналом для переводов в ЕС.

Через счета связанных с A7 структур в Standard Chartered в Гонконге прошло около $1,1 млрд, через DBS — $273 млн, клиентам Citigroup — $74 млн, а клиентам Deutsche Bank в Европе — около $18 млн. В First Abu Dhabi Bank были открыты счета 17 связанных с A7 компаний, через которые прошло более $1,8 млрд исходящих платежей.

Для обхода банковского контроля сеть использовала поддельные счета-фактуры, корпоративные печати и измененные таможенные коды. В документах даже существовали инструкции по удалению «российского следа» из платежных документов.

Один из примеров — покупка для российского клиента 500 прицелов ночного видения стоимостью около $510 тыс. В документах их пытались оформить как закаленное стекло, а альтернативным вариантом называли обувь.

После того как Standard Chartered в феврале 2025 года заподозрил подозрительные операции через Кыргызстан, A7 перенесла значительную часть платежей в ОАЭ.

Только через First Abu Dhabi связанные с сетью компании провели $1,3 млрд исходящих платежей и около $500 млн внутренних переводов.

Документы также раскрывают выпуск A7 долговых расписок более чем на $20 млрд и операции с Tether на миллиарды долларов. Более половины денежных потоков в итоге направлялось на счета китайских банков.

Невероятно, но факт…