菲律宾针对副总统萨拉的弹劾审判持续推进，参议员洪蒂维罗斯在听证会上进一步追问与卡皮奥有关联的企业CALE88的海外资金及税务问题。
相关刑事程序于2025年5月19日启动，涉案金额约122.5万欧元。基辅佩切尔斯克区法院于2026年3月下令搜查ARKMEN公司相关场所，并于同年4月冻结嫌疑人股权。其中，ARKMEN向CALE88的最后一笔汇入款项发生于刑事程序启动后的2025年5月30日。
反洗钱委员会官员此前作证称，CALE88曾从中国大陆及香港接收总计约3.193亿比索的汇款，部分涉及中国国企。由于该企业被萨拉列入资产申报文件，其财务记录备受关注。
洪蒂维罗斯就跨境资金税务处理向税务局提问。税务局官员回应称，税务部门与反洗钱委员会虽有协调机制，但受银行保密法律约束，无法直接调取账户资料。官员同时指出，若相关国际汇款确属合法商业交易的销售收入，则应当在年度所得税申报表中如实申报。
目前，案件争议重点在于海外汇款的真实性质、商业交易依据及税务申报合规性，仍有待有关部门进一步核查。
#菲律宾新闻 #萨拉弹劾 #反洗钱
😀😄😄😄😄😄
订阅 频道：@n2bbb
有奖 投稿：@nnn2l