柬埔寨商业部在过去6个月的企业审查行动中，通过引进国际金融风险筛查系统“World-Check”，发现34名企业相关人员被列为可疑对象，其中7人涉及金融犯罪风险。
商业部利用World-Check系统对注册企业股东进行背景核查，重点识别洗钱及金融犯罪等高风险人员，目前优先审查未按规定提交年度申报的企业。
商业部要求涉及相关金融犯罪风险的股东必须转让股份并退出公司；若拒绝配合，相关企业在处理完税务及债务后将面临强制解散。
商业部国务秘书文沙拉莫尼强调，柬埔寨绝不是网络诈骗集团的避风港或落脚点，政府将持续通过企业监管与国际合作，坚决发展透明合法的经济。
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