新加坡一名59岁彭姓男子因无牌经营非法金钱庄，提供跨境汇款服务并经手超647万新元（约2067万令吉），被法院判处监禁3周。
调查显示，2023年中，不法分子通过恶意软件“Coper”入侵多名受害者手机并盗取网银凭证，窃取至少26.6万新元赃款。
黑客集团利用被告未经监管的非法汇款通道将犯罪所得转移至境外。被告因未履行尽职审查及资金来源核查义务被捕，辩方称其对黑客诈骗不知情，被告已交出10万新元扣押资产以示悔意。
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