柬埔寨反贪局（ACU）9月28日晚披露中国籍电诈头目张建强（代号OD/网名Trangol）的洗钱模式。调查显示，其掌握超10个加密货币账户，涉案资金曾转入“OKX Hot Wallet 8”钱包，金额高达 2.506亿USDT（约2.506亿美元）。
张建强通过金边货币兑换商将USDT兑换为美元或人民币，再经正规银行账户向指定对象汇款以掩盖资金源头，资金被用于支付运营费及行贿官员（如获利20万美元协助黑名单人员通关的移民警察裴勇平，以及涉案乡长良隆）。约90%诈骗所得已被快速转往境外，张建强目前在逃，当局正全力追查资金流向。
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