Силовики начали выходить на партнеров Royal Partners после обысков и задержания СЕО.

Правоохранители изъяли серверы, прочую оргтехнику, документацию компании и нашли там тысячи готовых составов уголовных дел на подрядчиков. Следствие уже идет по самым жирным цепочкам, людей из крупных арбитражных команд таскают на допросы, наносятся визиты байерам, проходят обыски. Инсайдеры говорят, что стоит готовиться и аффилиатам калибра поменьше.

Под внимание также попали партнеры, получавшие выплаты через криптовалюту и p2p-переводы. При наличии внутренней базы восстановить цепочки транзакций оказалось несложно. Теперь есть резон ждать не только следователей, но и налоговиков — с недоимками и пенями.

Вопросы вызывают и выплаты, которые компания якобы всем раздала. Клиентам не платят даже копейки вроде тысячи доларов, а при попытках узнать — посылают. Похоже, сейчас остаться без выплаты — даже более приятный вариант. Дожили.

Получается, что RP отбились, зато сдали всех партнеров и клиентов. Работники говорят: всю информацию на серверах можно было уничтожить буквально одной кнопкой, но ее так никто и не нажал. А возможно, дело вовсе в договорняке — "Роялы" сами сдали клиентов и партнеров — в обмен на передышку.

Источник: Платежный щит

@theinsider