к сервису анализа криптотранзакций подключились уже более 80 российских банков. Для сравнения: еще в конце 2025 года в пилотном проекте участвовали всего 5 кредитных организаций.
Раньше P2P-сделка выглядела для банка как обычный перевод между людьми — например, возврат долга. Комплаенс просто не знал, что за этим стоит покупка биткоина.
Теперь «Прозрачный блокчейн» автоматически сопоставляет время перевода на карту с временем отправки криптовалюты на бирже. Если параметры и суммы совпадают, система мгновенно выстраивает логическую связь. При обнаружении у цифровых активов «грязного» следа банк сразу видит, на какую карту ушли рубли, и замораживает счет.
Как работает платформа?
🟠Связывает фиат и крипту по времени и суммам.
🟠Отслеживает цепочки транзакций до конечного получателя.
🟠Используется силовиками. База пользователей превышает 12 тысяч человек — это сотрудники правоохранительных органов и антиотмывочной разведки стран СНГ. Данные трекинга уже ложатся в основу уголовных дел.
Главная цель «Прозрачного блокчейна» — борьба с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности.
⭐️️️️MultiJournal. Читайте с пользой, меняйте комфортно!
Обмен • Франшиза • Сайт • OKX