В список вошли: Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX, Wallex, Tetherland, Bit24, QvaPay, Huione Guarantee, Xinbi Guarantee, Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad, Hydra Market и другие.
Попадание в подобные списки обычно связано с повышенными AML-рисками: возможной связью с незаконными операциями, нарушением санкционных требований или взаимодействием с адресами, которые получили высокий риск-рейтинг в системах блокчейн-аналитики.
Если история транзакций кошелька связана с перечисленными контрагентами, биржа может ограничить операции или применить другие меры в рамках своих правил комплаенса.
Блокчейн сохраняет историю движения активов, и даже предыдущие связи могут влиять на дальнейшую работу с активами.
❗️Рекомендуем провести AML-проверку кошелька: оценить уровень риска и выявить потенциальные ограничения. При необходимости MultiKassa поможет разобраться с выявленными рисками и подготовить активы к дальнейшему использованию.
⭐️️️️MultiJournal. Читайте с пользой, меняйте комфортно!
Обмен • Франшиза • Сайт • OKX