Перед тем как проводить обмен — особенно если сумма крупная или вы работаете с незнакомым кошельком — важно убедиться в его «чистоте». Это защитит вас от заморозки средств и подозрений со стороны платформ.
🤔 Как мы проверяем кошелек?
Мы не рекламируем конкретный сервис, но используем его в работе и можем рекомендовать как рабочее решение.
GetBlock — это один из надёжных и проверенных инструментов для быстрой AML-проверки.
1. Перейдите на сайт getblock.net
2. Зарегистрируйтесь и выберите подходящий тариф
3. Вставьте адрес кошелька в строку проверки
4. Получите подробный отчёт, где указаны:
— Уровень риска (в %)
— История происхождения активов
— Метки: санкции, инциденты, подозрительная активность
📌 Чем ниже процент риска — тем безопаснее использовать этот адрес.
💡 Советы от MultiKassa:
🟠 Избегайте сделок с адресами, у которых уровень риска 70% и выше
🟠 Проверяйте как получателя, так и отправителя средств
🟠 Для обмена лучше использовать «чистые» адреса с прозрачной историей
⭐️ В MultiKassa AML-проверка проводится перед каждой сделкой — чтобы исключить риски для вас и обеспечить безопасный обмен.