В этом посте мы упомянули о них, но давайте разберемся, что они из себя представляют:
❗️AML (Anti-Money Laundering) - это комплекс мер по борьбе с отмыванием денег, который требуется для :
Мониторинга подозрительных транзакций
Сбора отчётности о крупных или аномальных операциях
Выявления рисков для предотвращения мошенничества
❗️KYC (Know Your Customer) — это процедуры проверки личности клиента, включающие:
Идентификацию клиента
Верификацию предоставленных им данных
Анализ целей использования услуг и источников средств
❗️Эти процедуры в первую очередь нужны для обеспечения вашей безопасности, ведь они усложняют жизнь мошенникам.
🔥Multikassa строго соблюдает все этапы проверки, поэтому вы всегда можете быть уверены в надежности нашего сервиса 🤩