Открытие нового счета в иностранном банке для обладателей российского паспорта сегодня — это процесс, требующий подтверждения легитимности целей использования средств. Помимо стандартных документов, подтверждающих личность и адрес проживания, банк может запросить доказательства, что средства необходимы для «удовлетворения базовых потребностей» (оплата жилья, налогов, медицинских услуг). В каждом случае национальные органы стран ЕС могут выдавать специальные разрешения на проведение операций сверх лимитов, если будет доказано, что они необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности или ведения незапрещенной трансграничной торговли.

Более детальный разбор ситуации с банковскими счетами для граждан РФ в Евросоюзе позволяет выделить практические рекомендации для минимизации рисков. Информация основана на официальных разъяснениях Европейской комиссии по Регламентам № 833/2014 и № 269/2014.

Разбор будет в следующем посте. А пока - подпишись и отправь ссылку друзьям

Особо разыскиваемый управляющий.