Жадность фраера ЛоШария сгубила

В Испании расследуют дело в отношение Толика ЛоШария за неуплату налогов, пишет крупное издание El Diario, получившее доступ к материалам расследования.

По версии следствия, Шарий и его жена, живя в Испании с 2016 года, скрывали от испанских властей свои доходы и, соответственно, не платили налоги на крупные суммы, общий объём которых за 10 лет оценивается в 10,7 миллиона евро. Вместо того, чтобы честно заводить деньги на испанские счета и показывать их в декларациях о доходах, ЛоШарий, по версии следствия, держал баблишко на счетах в Литве, России, Люксембурге и Казахстане, а также в криптовалютах. Следствие уже считает доказанными факты уклонения от уплаты налогов в 2018 году на сумму в 150 тысяч евро и в 2022 году - на 387 тысяч евро.

Интересный нюанс: сообщается, что расследование ведётся по запросу украинской стороны с 2024 года, и всё это время велось в режиме секретности, а рассекречено было лишь в 2026 году, когда испанские правоохранители провели обыск в нынешнем жилище Шария и его жены. В результате обыска изъяли криптовалюту на сумму около 800 000 евро, ювелирные изделия и предметы роскоши на сумму 400 000 евро, золотые слитки стоимостью около 150 тысяч евро и так далее.

Предположительно, часть этих средств была получена от продажи Шариём своего дома в Таррагоне, а затем конвертирована в золото и украшения: по версии следствия, таким образом Шарий мог пытаться избежать конфискации имущества, что само по себе считается в Испании уголовным преступлением (сокрытием активов) и может быть добавлено к основным обвинениям. Кроме того, изучается возможность того, что часть денег ЛоШарий мог получать от российских спецслужб за некие оказанные им услуги.

Сам ЛоШарий и его жена Оля в настоящий момент из Испании свалили и, согласно тем же данным El Diario, проживают "в одном из европейских городов", причём якобы скрывают, в каком именно, обосновывая это опасениями за свою безопасность, а со следствием общаются по видеосвязи. Дело против себя Шарии называют политически мотивированным и связанным с властями Салорейха.

Важный нюанс: формально обвинения Шариям пока не предъявлены, так как расследование продолжается. Однако в оконцовке Шарию и его жене грозит до 5 лет лишения свободы только по основному налоговому обвинению, а также штраф в шестикратном размере от нанесённого государству ущерба.

Короче говоря, ЛоШарий оказался не только жадным, но и тупым: намутив гору бабла на разных стрёмных схематозах, решил, что платить с них налоги ему впадлу, однако нормально спрятать концы в воду не сумел и попался. Думаю, Салорейх и правда оказал здесь посильную помощь испанским властям, слив им данные, полученные от других европейских спецслужб, но сути это в общем-то не меняет. Как там писал сам ЛоШарий по поводу моего уголовного дела, логичный финал? Ну вот, карма не существует, но действует.

=============

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ "БАСТИОН" — на всякий случай!👆


★ Канал #МОНТЯН!
★ Все каналы #МОНТЯН!
★ Помочь Донбассу