Бабр. Дальше некуда. Сибирь
МВД завершило расследование дела Сергея Малофейкина – бывшего члена генсовета «Деловой России» и создателя нейросети VIJU. По версии следствия, в 2023 году он организовал преступное сообщество, которое вывело в теневой оборот больше миллиарда рублей. Вместе с ним обвинение получили 17 соучастников.

Набор статей солидный: организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность, 60 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, создание 14 подставных юрлиц, отмывание денег. Обналичивание, как писали СМИ, обходилось клиентам в 15–20% от суммы, а деньги уходили в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту.

Самое любопытное – в динамике следствия. Изначально среди клиентов фигурировали компании ПАО «ГК «Самолет» (ОГРН: 1187746590283). В итоговом обвинении строительных эпизодов почти... подробнее на канале: Бабр. Дальше некуда. Сибирь
@