БО | Новости
В МВД подтвердили информацию источников БИЗНЕС Online о задержании группы обнальщиков, «заработавших» 79 миллионов. Речь идет о ранее судимой Альбине Булатовой, Никите Капелькине, Алисе и Роберте Мансуровых.

По данным ведомства, с начала 2022 года группа «помогала недобросовестным юрлицам нелегально обналичить финансы»: получала переводы на счета подконтрольных фирм, выводила средства через аффилированные компании и возвращала заказчикам за вычетом комиссии в 17 %, отметили в ведомстве.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения. Заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц в особо крупном размере.

ℹ️Читайте БИЗНЕС Online в Telegram |... подробнее на канале: БО | Новости
@