Новости Осетии
Росфинмониторинг предложил ввести новые критерии для приостановки операций по счетам

Об этом «Известия» сообщили со ссылкой на поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Согласно предложенным изменениям, отдельным основанием для блокировки может стать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат замораживанию. При выявлении такого сходства операцию планируется приостанавливать на пять рабочих дней.

Новости Осетии в Max, подпишись
@Region15_Info
@