😓 hyperliquid и проблемы с AML

на днях несколько трейдеров получили бан на фронтенде HL. больше всего шума поднял @0xasrequired

расследование показало неожиданную причину: бан спровоцировал один перевод на 0.000001 ETH (~$0.02), отправленный на кошелёк ещё в марте. AML-провайдер пометил адрес как высокорисковый и всё

1️⃣казалось бы, ну и что, фронт можно обойти

можно. но проблема глубже. теперь такой юзер:
➖не получит дроп ни от Hyperliquid, ни от других проектов на экосистеме
➖перевод средств на другой кошелёк тоже пометит его по AML
➖завод денег на любой CEX > заморозка
человек в ловушке. пока пытается добиться помощи и верит в лучшее

2️⃣ это может случиться с кем угодно

два цента. один непрошеный перевод. флаг в базе и гг

AML-системы на HL непрозрачна, это знаем давно: непонятно кто помечает, по каким критериям, и как оспорить. апелляция есть, но работает медленно

3️⃣отдельно, санкции UK против HTX

26 мая UK навалил санкций на 18 структур, включая HTX. причина - обслуживание сети A7 и рублёвого стейбла A7A5, которые использовались для обхода западных ограничений

объёмы там не маленькие: $72 млрд на A7A5 и ещё $39 млрд связанных кошельков

пользователи HTX теперь тоже под давлением: переводы помечаются, CEX-ы усилили скрининг

4️⃣и тут про цифры TRM

в январе TRM Labs выкатили отчёт: в 2025 через крипту прошло $158 млрд нелегальных средств +145% к 2024

звучит страшно. но сами TRM пишут, что доля нелегальной активности от общего ончейн-объёма упала: с 1.3% до 1.2%

$158 млрд пугает. но 140 из них - это тот самый рублёвый стейбл для обхода санкций. регуляторы видят заголовок - санкции прилетают всем. такова механика.

какая биржа полетит следующей под руку регулятора?

Talks | Chat | Links | Каналы команды