В Молдове раскрыли схему отмывания 40 млн леев: деньги ушли на создание авиакомпании

По данным следствия, которое ведут прокуратура и Налоговая служба, с 2016 года участники преступной схемы использовали подставные компании для сокрытия доходов и неуплаты налогов (только за 2016 год ущерб бюджету оценивается почти в 5 млн леев). Полученные средства легализовали и направили на создание авиакомпании, вложив в нее около 41 млн леев в Молдове и за рубежом. 1 октября правоохранители провели обыски в офисах, домах и автомобилях фигурантов, изъяв документы, деньги и технику.

Подпишись на Moldova Liberă