💵 Банки начнут тщательнее выяснять, откуда у клиентов наличные

ЦБ готовит новые рекомендации для банков. Проверки затронут и обычных граждан, и компании — особенно при внесении денег на счета и других операциях с наличными.

Регулятор объясняет это борьбой с теневым бизнесом и деньгами неизвестного происхождения. Банкам хотят рекомендовать не просто формально спрашивать об источнике средств, а разбираться в нем по существу.

Кроме того, ЦБ хочет усилить такие проверки и через поправки в закон 115-ФЗ.

Фото: Ольга Шуклина