Международный орган по контролю за отмыванием денег FATF хочет, чтобы все страны внедрили строгие требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) для всех участников экосистемы стейблкоинов — эмитентов, посредников и других игроков. Среди предложенных мер:

1. Внедрение технических механизмов контроля за транзакциями.
2. Возможность заморозки и блокировки токенов.
3. Обязательная идентификация пользователей при выводе средств в фиат.
4. Усиление мониторинга кроссчейн-операций и прямых переводов между пользователями.
5. Развитие международного обмена информацией по таким операциям.

FATF также подчеркивает, что на данный момент только несколько стран приняли регулирование стейблкоинов, соответствующее их рискам.

Проверяйте свои средства по AML, порой экономия копеек влечет за собой большие последствия