⚖️ Довічний статус PEP залишать, але фінмоніторинг змінять: депутати готують компроміс

Депутати готують зміни до правил щодо політично значущих осіб (PEP), які мають врегулювати суперечку навколо так званого довічного статусу колишніх посадовців.

✔️ Схема буде такою: звільнення з посади → щонайменше 12 місяців посиленого контролю → оцінка ризику → припинення або продовження посиленого моніторингу залежно від результату.

Саме такий підхід має стати компромісом між вимогами міжнародних партнерів щодо ефективного контролю за PEP та дискусією в Україні про надмірність фактично довічного посиленого фінмоніторингу колишніх посадовців.

Раніше питання PEP набуло скандальності тому що було внесено в законопроєкт № 15111-д щодо оподаткування доходів через цифрові платформи. Саме в нього тишком-нишком додали норми про фінмоніторинг колишніх посадовців, які не влаштували МВФ і Єврокомісію.