$MRKZ | Решение СД (12 октября 2026)
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
Вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества.
Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению (реализации) 176 578 188 (Ста семидесяти шести миллионов пятисот семидесяти восьми тысяч ста восьмидесяти восьми) обыкновенных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, поступивших в распоряжение Общества, путем заключения договора купли-продажи акций с АО «Энергосервис Северо-Запада» (ОГРН 1114705000211) по цене, определенной исходя из средневзвешенной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества по данным организованных торгов ПАО Московская Биржа за последние 6 месяцев, предшествующих принятию настоящего решения Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «КОДЭксп» (Отчет об оценке № СПБ0039126).
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Об участии АО «Энергосервис Северо-Запада» в другой организации».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об участии АО «Энергосервис Северо-Запада» в другой организации», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Одобрить участие АО «Энергосервис Северо-Запада» в Публичном акционерном обществе «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, далее – ПАО «Россети Северо-Запад») путем приобретения 176 578 188 (Ста семидесяти шести миллионов пятисот семидесяти восьми тысяч ста восьмидесяти восьми) обыкновенных акций ПАО «Россети Северо-Запад», по результатам которого доля участия АО «Энергосервис Северо-Запада» в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад» составит 0,184346699 %.».
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 13 октября 2026 года № 569/11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
Бесплатная версия (задержка 15 мин)
e-disclosure.ru | 13:08:44 | @mindnews