Банки начнут жёстче проверять происхождение наличных — ЦБ готовит новые рекомендации для всех клиентов, включая обычных физических лиц — РБК.

Под особым вниманием будут внесение денег на счета и другие операции с наличкой. Банки хотят обязать проверять не формально, а реально выяснять, откуда у клиента деньги.

Причина — с начала года объём наличных в России вырос примерно на ₽2,5 трлн.

МИЛОНОМИКА