⚠️ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 161-ФЗ

В последнее время заметно выросло количество возвратов и спорных операций в гемблинге, обменниках и P2P. Основные риски связаны с метчингом, «белыми/чёрными треугольниками», массовыми жалобами и недобросовестными дропами.

❗️Почему это происходит:
• пытаются вернуть проигранные депозиты через банк;
• используют массовые жалобы и атаки на реквизиты;
• проводят операции через перекрёстные переводы и сторонние площадки;
• после активного использования карты заявляют об её утере или краже.

🔴 Главная проблема: чем дольше и больше оборот проходит через одну схему или реквизит, тем заметнее он становится для банковского контроля.

🛡 Что делать:
• не использовать один реквизит сразу на нескольких площадках;
• проверять документы и историю спорных операций;
• учитывать предыдущие блокировки и проблемы реквизита;
• регулярно пересматривать схемы работы из-за ужесточения банковского контроля;
• ограничивать доступ к базам и реквизитам внутри команды.

161-ФЗ не ограничивается одной вертикалью, но гемблинг сейчас находится в зоне повышенного риска.

Работайте с проверенными площадками, которые готовы разбираться в спорных ситуациях и защищать интересы своих партнёров.