Организовали схему 28-летний Сэмюэль Хавьер и 38-летний Кортни Джексон. Им помогала 62-летняя Патрисия Чимино. Мужчины воровали чеки и, используя украденные данные, меняли на них имена и суммы. В нескольких случаях жертвами стали американские военнослужащие.
Саму схему они реализовывали всего полтора месяца — с 1 августа по 16 сентября 2025. За это время они обналичили около 30 чеков в банках Индианы, Огайо, Вирджинии, Мэриленда и Пенсильвании. Благодаря этому им удалось снять 58,8 тысячи долларов, однако большая часть попыток не увенчалась успехом. Сложись иначе, суммарно они заработали бы 180 тысяч долларов.
«Например, 13 сентября 2025 года Джексон и Хавьер поручили Чимино прийти в банк в Принстоне (штат Индиана), и, представившись "МБ", снять деньги со счета жертвы. Джексон и Хавьер предоставили Чимино поддельные документы, удостоверяющие личность, с именем "МБ" и фотографией Чимино, включая поддельное удостоверение личности военнослужащей армии США. Когда сотрудники банка запросили дополнительную проверку, Чимино предоставила номер социального страхования и дату рождения "МБ", которые Джексон и Хавьер передали ей через наушник. Чимино успешно сняла 8700 долларов со счета жертвы», — рассказали в прокуратуре.
Усугубило ситуацию то, что Хавьер — гражданин Доминиканской Республики, срок действия его визы истек. В случае признания виновным он после отбытия наказания будет депортирован из Соединенных Штатов.
«Эти обвиняемые без колебаний использовали украденные личные данные, поддельные документы и даже фальшивые удостоверения личности армии США для осуществления своей схемы. Притворяться военнослужащим, чтобы обворовывать невинных американцев, — это не просто мошенничество, это ужасающий акт обмана, оскорбляющий мужчин и женщин, которые носят военную форму с честью», — заявил прокурор США по Южному округу Индианы Том Уилер.
Америка — страна возможностей