Организатором теневой схемы, по данным полиции, выступила ранее судимая за мошенничество женщина 1966 года рождения. С начала 2022 года она вместе с 37-летней соучастницей и двумя мужчинами 1992 и 1997 годов рождения помогала недобросовестным юрлицам обналичивать деньги.
Клиенты переводили средства на счета подконтрольных злоумышленникам фирм, оттуда через аффилированные компании деньги возвращались заказчикам за вычетом комиссии в 17%. Все операции проводились под видом оплаты услуг, а реквизиты использовались от более чем 10 организаций. Доход преступной группы превысил 79 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Предполагаемая руководительница нелегального бизнеса заключена под стражу, её подельникам избран запрет определённых действий.
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность
🖥Подписывайтесь на наши страницы в Telegram | MAКС | VK