29-летняя индивидуальная предпринимательница из Черкесска дважды обратилась в банк за кредитом — в октябре и ноябре 2024 года. Чтобы выглядеть платёжеспособной, она предоставляла недостоверные сведения о расходах и прибыли своей фирмы. Оба займа одобрили — в общей сложности на 15 миллионов рублей.
Получив деньги, женщина перечислила их на подконтрольные счета, изготовив платёжные поручения с указанием, что переводит средства в счёт оплаты за якобы предоставленные другой организацией услуги и товары. Так кредитные деньги превратились в «законный» доход — по крайней мере, в глазах банка.
В отношении предпринимательницы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. На время следствия она находится под подпиской о невыезде.
#ПротиводействиеМошенничеству #ЛегализацияПреступныхДоходов
🖥Подписывайтесь на наши страницы в Telegram | MAКС | VK