Жительница Кургана ещё в 2015 году придумала схему хищения бюджетных денег и создала для этого фирму, официально занимавшуюся консультациями при покупке и продаже недвижимости. В разное время она вовлекла в дело 17 человек. Злоумышленники находили через знакомых в Кургане и Тюмени женщин с правом на материнский капитал – тогда это была сумма в среднем около 466 тысяч рублей – и убеждали их, что есть законный способ получить часть денег на руки.
Дальше подбирали в Курганской области дома стоимостью около 80 тысяч рублей в отдалённых населённых пунктах и от лица к ним гражданок обратившихся по доверенности оформляли договоры купли-продажи. На бумаге цена завышалась до размера маткапитала, а подготовленный пакет документов уходил в пенсионный фонд для получения компенсации из бюджета. Когда деньги поступали на счёт компании, продавцам жилья отдавали около 80 тысяч, женщинам с маткапиталом – от 50 до 80 тысяч, остальное забирали себе. Всего похищено из бюджета 55 миллионов рублей.
Для легализации средств лидер группы подыскивала желающих улучшить кредитную историю, давала им займы и переводила деньги на карты – граждане сразу возвращали ей наличные.
В ходе расследования допрошено более 400 свидетелей, осмотрено около 120 объектов недвижимости, изъят большой массив документов, переданных в пенсионный фонд. На имущество фигурантов и их счета наложен арест.
Материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 с. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора участники группы дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
#ПротиводействиеМошенничеству #ЛегализацияПреступныхДоходов
🖥Подписывайтесь на наши страницы в Telegram | MAКС | VK