10月16日，马来西亚柔佛州新山推事庭开庭审理案件，7名中国籍男子因涉嫌共谋实施虚拟货币投资诈骗被当庭提控，7人均否认全部控罪。
据法庭披露，7名被告分别为洪伟贤（25岁）、周福（22岁）、陈璐（23岁）、袁树平（29岁）、李毅（30岁）、王腾飞（30岁）、陈小佳（33岁），当中3人为留学生。
检方指控，该团伙以森林城两处住宅单元作为窝点，于10月1日在该处共谋推行虚假加密货币投资项目，触犯刑事共谋罪。
庭审阶段，检方申请每名被告缴纳15000令吉保释金，并要求提供两名马来西亚本地担保人。经辩护律师求情，法庭最终裁定每名被告保释金7000令吉，同样需两名本地担保人。案件择定于11月11日过堂，届时将递交相关案件材料。
除此之外，洪伟贤、周福、陈璐3人还被追加指控不具备有效旅行证件，涉嫌违反马来西亚移民法令。其中，洪伟贤获准以9000令吉保释；周福、陈璐二人的保释申请暂缓审理，定于11月2日重新过堂，待检方完成旅行证件核验后再作裁定。
马来西亚警方表示，将持续加大跨境网络投资诈骗打击力度，重点清查藏匿在高档住宅内的诈骗窝点。