调查显示，团伙主要头目陈光道在胡志明市经营多家公司和商店，并向陈晋才大量购买个人信息。

2023年8月至2024年10月，陈晋才通过社交平台非法收购超过11.1亿条个人信息，花费近14亿越南盾，随后以超过21.6亿越南盾的价格转卖给陈光道，从中获利超过7.69亿越南盾。

拿到这些数据后，团伙专门筛选经常购买保健品、营养品的老年人，再安排人员冒充医院或医疗机构工作人员打电话，以免费送燕窝、抽奖送电视、冰箱、按摩椅等方式取得信任，随后以运费、资料费、出库费等名义一步步骗钱。

2025年3月1日至6月17日，该团伙共完成11143笔诈骗订单，造成5418人被骗，金额超过396亿越南盾。

2025年6月17日，越南公安部刑事警察局联合胡志明市警方展开行动，对团伙经营场所进行搜查，案件随后持续扩大调查。