据NCCIA调查，两处呼叫中心设在住宅区域，工作人员涉嫌以美国正规金融机构工作人员的身份联系美国民众，以办理新信用卡、低息金融服务等名义获取受害者信息。

调查显示，涉案人员涉嫌获取包括美国社会安全号码（SSN）、手机号码、出生日期以及银行账户、银行卡和信用卡资料在内的敏感信息，随后通过呼叫中心内部服务器上的CRM系统交给运营方，再由相关合作商户进行未经授权的扣款。

此次行动中，NCCIA查获了一套正在运行的CRM客户管理系统，以及电脑、客户数据库和其他数字设备。执法部门认为，这些数据可能包含客户资料、内部运营结构及相关人员之间的联系，目前已被封存并送交数字取证。