Ураган наличных

США совершили атаку на свободу слова и на право приватности, а также продемонстрировали экстратерриториальность своих законов и некомпетентность своих чиновников.
OFAC наложили санкции на протокол Tornado Cash, а в Амстердаме был арестован один из его разработчиков.
А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Твиттере, что санкции наложены на "хакерскую группировку, спонсируемую Северной Кореей" (WTF??).

В действительности Tornado Cash (далее — TC) — это никакая не группировка, а децентрализованный протокол, разработанный ребятами из русского сообщества безопасников и web3-разработчиков.
Он работает как "миксер" и позволяет скрыть происхождение средств в блокчейне.
Ключевое отличие от обычных централизованных миксеров в том, что приватность обеспечивается криптографически, никто не может её нарушить, и работа протокола обеспечивается не конкретными людьми, а распределённым блокчейном.

Люди, создавшие протокол, не знают, кто его использует, не могут это узнать или предотвратить: они вообще не влияют на работу его алгоритма после публикации, а значит, не могут нести за это ответственность.

В санкционный список OFAC добавлены Ethereum-адреса, связанные с TC.
А подозрения в адрес арестованного разработчика заключаются в том, что он способствовал незаконному отмыванию средств.

Почему ситуация абсурдна?

1) Далеко не весь оборот TC — грязь.
В Tornado Cash действительно залили огромные суммы украденных средств, но это всё равно всего лишь 10.5% всего оборота обменника, причём подозреваю, что существенную часть этой суммы составляют 3-4 конкретных случая, когда были очень крупные взломы на сотни миллионов.

2) Создатель балаклавы не несёт ответственность за то, что кто-то в ней ограбил банк.
Обвинить авторов open-source протокола в том, что кто-то воспользовался им для отмыва украденных средств, это почти как обвинить Райвеста, Шамира и Адлемана в том, что они создали алгоритм шифрования RSA, который может использоваться для сокрытия преступлений.

3) Механика санкций абсолютно непрозрачна.
Теперь запрещено "взаимодействовать" с адресами миксера в сети Ethereum, но старики из OFAC не учли, что в блокчейне можно получить средства без какого-либо умысла и даже не зная об этом. А те, кто действительно отмывает средства, может их перевести на другой кошелёк, который уже формально не взаимодействовал с миксером.
Так что вполне ожидаемо произошло следующее: некий тролль раскидал через TC по 0.1 ETH (~$200) на адреса известных людей, включая ведущего Джимми Фэллона и основателя Coinbase Брайана Армстронга.
Теперь, если буквально интерпретировать закон, им может грозить до 30 лет тюрьмы.


Почему TC — нужная технология?

1) Приватность — базовое право человека.
Сегодня вам запрещают пользоваться TC, а завтра заставляют устанавливать дома телекран.
Вы имеете право на приватность и свободу слова. В данном случае код является словом, и его свободу тоже нарушили арестом автора.

2) В финансовых системах необходимы механизмы приватности для бизнеса.
Транзакции в банке видит только банк и налоговая, но не каждый встречный. В блокчейне тоже нужен такой механизм.
Например, вы оказываете услуги и получаете за это деньги от клиентов в крипте, но не хотите, чтоб конкуренты знали стоимость услуг. Если вы не анонимизируете свои кошельки, вся информация открыта.
При этом в TC существует криптографический механизм комплаенса, который позволяет раскрыть происхождение средств при необходимости (как в случае с банком и налоговой).

3) Для личных и общественно-политических целей нужны анонимные платежи.
Виталик Бутерин воспользовался TC для отправки средств на нужды Украины. Многие люди боятся в открытую тратить на благотворительность или даже просто совершать платежи с основным кошельков (где много денег), и для них такой сервис полезен.


Пока не доказано обратное (факты реального намеренного содействия криминалу), эта нападка на TC является атакой репрессивной и формалистской чиновничей машины на новый технологический мир децентрализации и анонимности, которого они боятся.