Банки будут проверять, откуда у россиян наличка. Чекнуть могут любого при внесении денег на счета или при обмене валют.

ЦБ готовит новую рекомендацию об усилении комплаенс‑контроля за источниками происхождения наличных средств как физических, так и юридических лиц, сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

ЦБ также намерен внести поправки в "антиотмывочный" закон 115‑ФЗ. По словам Шабли, рекомендации затронут широкий спектр операций: от внесения средств на счета до конверсионных сделок. Документ планируют опубликовать в ближайшее время.

С начала 2026 года объём наличных денег в обращении в России вырос примерно на 2,5 трлн рублей, а в сентябре отток в наличность превысил 380 млрд рублей. Наибольший спрос на банкноты зафиксировали в апреле (678,7 млрд) и июле (618,4 млрд).

Шуршим в Дзен | TG | Max | ВК