ФЕЙГИН LIVE on Telegram: “Что касается происхождения полученных средств, с…”

Что касается происхождения полученных средств, следователи указывают на операции, содержащие «индикаторы риска отмывания денежных средств». Они предполагают, что источником могла быть «деятельность противоправного характера», и подчёркивают возможную связь с «информацией, связывающей Анатолия Шария с координируемой и оплачиваемой деятельностью против интересов Украины и в пользу разведывательных служб Российской Федерации».

Иными словами, это разведывательное подразделение Гражданской гвардии, для которого расследование обычного налогового преступления по поручению следственного суда нетипично, допускает, что они могут быть шпионами на службе Кремля.

В рамках этого дела, которое оставалось засекреченным с 2024 года до обыска в июне 2026 года, Гражданская гвардия также обнаружила то, что сочла «операциями, по всей видимости направленными на вывод активов подследственного из Испании». Прежде всего это выразилось в продаже его основного имущественного актива — дома в Таррагоне.

Следователи указывают в своём документе, что после получения значительной суммы от продажи все эти средства предположительно были использованы для приобретения ювелирных изделий и драгоценных металлов, которые «легко скрыть».

По их мнению, превращение недвижимости в ювелирные изделия произошло после того, как он узнал о возбуждении расследования по преступлениям против государственной казны. Следовательно, целью было «избежать возможных […]», затруднив обнаружение и возврат активов.

Обыск: Glock 19

Ещё в 2025 году Гражданская гвардия сочла необходимым, чтобы следственный судья назначил ряд процессуальных действий, включая направление запросов о международной правовой помощи в Литву, Польшу, Люксембург, Францию и Украину.

Цель состояла не только в установлении реального имущественного положения подследственных — «определении общего объёма доходов и отслеживании их движения», — но и в более глубокой проверке подозрений, что они могут быть российскими агентами, обосновавшимися в Каталонии:

«Необходимо проверить деятельность Анатолия Шария, в частности сведения, указывающие на его предполагаемое оплачиваемое участие в работе на разведку Российской Федерации, а также наличие возможных производств, ведущихся против него по этим обстоятельствам».

В ходе расследования велось наблюдение как за ютубером, так и за его партнёршей. В июне был санкционирован обыск их нынешнего жилища, во время которого у них изъяли телефоны и компьютерные устройства.

Украинские журналисты восприняли это с тревогой: если эти материалы попадут не в те руки — к правительству Зеленского, — это, по их мнению, может представлять опасность для журналистских источников Шария.

В материалах дела указано, что во время обыска сотрудники также обнаружили пистолет Glock 19; криптовалюты на сумму около 800 000 евро; произведения искусства, часы, ювелирные изделия и предметы роскоши стоимостью 400 000 евро; двадцать золотых пластин стоимостью 150 000 евро, а также автомобиль Porsche Cayenne.

Суд постановил наложить арест на ювелирные изделия, драгоценные металлы, произведения искусства и цифровые финансовые активы — криптовалюты.

Что касается наружного наблюдения, материалы дела содержат фотографии обоих, гуляющих по улицам одного из европейских городов, со следующим примечанием:

«По всей видимости, они принимают серьёзные меры безопасности: проявляют осторожность и осуществляют контрнаблюдение — постоянно оглядываются, проверяя окружающую обстановку».

Опрошенные специалисты по уголовному праву отмечают, что такого рода процессуальные действия нехарактерны для расследования, ограниченного налоговым преступлением. Вместе с тем Налоговое агентство действительно может представлять фотоматериалы, чтобы подтвердить количество дней, проведённых человеком в Испании.

Сейчас следственному суду № 5 Эль-Вендреля предстоит допросить обоих в качестве подследственных. По словам опрошенных источников, первоначальную дату пришлось перенести из-за технических проблем, поскольку допрос будет проходить по видеосвязи.