#знайсвоегоклиента #проверка

А вы в курсе, что на сайте Банка России можно совершенно свободно проверить любую контору или ИП на предмет их нахождения в группе высокого риска проведения подозрительных операций?

Созданная в 2022 году платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) обеспечивает все кредитные организации информацией о классификации российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска проведения подозрительных операций. Эти сведения используются при реализации процедур противолегализационного контроля. На сегодняшний день из более 8 млн хозяйствующих субъектов 97,4% отнесены к низкому уровню риска, 1,8% – к среднему, 0,8% – к высокому.

Уже более года любой человек может проверить, не находится ли компания или ИП по оценке платформы в «красной» группе риска.

К примеру, на картинке я забиваю ИНН компании-застройщика, под объект которого создан один из ЗПИФ недвижимости.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max