"Молдавская" схема обнала: версия 2.0

Через новую схему было выведено в 2016 г. около 16 млрд руб. (по данным ЦБ, это более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год) Главное отличие от старой схемы - появление нового звена в цепочке российской Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.
Суть схемы:
1) компания-нерезидент даёт в долг компании-резиденту
2) компания-резидент не платит
3) компания-нерезидент и компания-резидент договариваются о рассмотрении дела в третейском суде (более упрощённая форма арбитражного судопроизводства) или заключают мировое соглашение
4) компания-резидент (должник) соглашается с задолженностью
5) суд принимает решение о взыскание суммы со счетов должника и передает исполнительный лист ФССП
6) ФССП списывает денежные средства со счетов компании-резидента на свой счет
7) ФССП отправляет денежные средства на счет компании-нерезидента (кредитор) в иностранном банке

Эта схема идеальна с юридической стороны, в том числе не придраться даже по ФЗ-115, на практике никто не имеет права отказать в проведении операции.
Суды принимают решение о взыскании задолженности на основании мирового соглашения. ФССП не рассматривает дела, а просто исполняет решение суда. Банки не могут отказать ФССП в исполнении судебного решения. ФССП выводит деньги зарубеж.
Ъ