"Молдавская" схема обнала

Про "молдавскую" схему обнала писали еще 2013-2014 г.г. Объемы вывода денег колоссальные - с помощью 19 банков было выведено около 700 млрд руб! По старому курсу ~$20 млрд. Представить сложно, какие комиссионные получили агенты за такую операцию с премией за объёмы и кол-во действующих лиц и банков.

Суть схемы:
1) оффшорная компания (кредитор) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. даёт в долг крупную сумму (от $100 млн до $875 млн) другой оффшорной компании (должник)
Поручителями выступает гражданин Молдавии (это будет нужно, для обращения в суд по месту прописки), который привлекает в качестве дополнительных поручителей 4 российских компании, чтобы разделить ответственность.
Между делом у 4 компаний открыты РКО в российских банках, у которых есть коррсчета в молдавском BC Moldindconbank S. A.
2) должник не платит по кредиту
3) кредитор обращается в Молдавский суд, чтобы взыскать задолженность с поручителей
4) Молдавский суд выносит решение взыскать с поручителей всю сумму
5) Российские банки исполняли решение Молдавского суда и списывали со счетов российских компаний-поручителей денежные средства
Молдавский BC Moldindconbank S. A. видимо использовался для быстроты переводов и отсутствия вопросов к транзиту огромных сумм.

Забавно, в этой схеме есть даже судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд руб.,
Николай Змеу - 50 млрд,
Георге Боцан - 39,8 млрд,
Николай Кылчик - 76,3 млрд

Почитайте полный материал в Ведомостях