причины: нарушению регулирующих банковскую деятельность законов, неоднократные применение мер надзорного реагирования, ограничение отдельных операций, нарушение закона по Легализации
Ранее мы писали про токсичных акционеров, после некоторые владельцы (например муниципалитет Кондопоги) продавали свои доли, и в банк заходили новые личности с еще более токсичной биографией.Эти личности принимали участие и владели долями в банках, в которых ЦБ отозвал лицензию в связи с утратой капитала: ОК Банк, К2 Банк, Еврокапитал-Альянс, банк ЭНО, Международный Строительный банк, СК Проиминстрах СК Европа, СК БАЛТ-страхование
В начале года банк снова сменил собственников (новые владельцы: Роман Фурсов 43% и еще 7 физ.лиц), которые стали зарабатывать на высокомаржинальном обслуживании нелегальных казино, букмекеров и тотализаторов
@MarketOverview