​​Разбираемся, что за судебные иски возникли вокруг банка Зенит: бывший зампред, кредиты компаниям из Йошкар-Олы, причем тут паспорт Мальты и кипрские оффшоры

Акционер банка Зенит, бывший зампредправления Татьяна Шишкина предъявила к выкупу 3,4% акций банка, которыми она владеет через кипрскую компанию Gatehill Ltd. Банк Зенит был обязан заплатить Шишкиной 856,8 млн руб из расчета 0,75 руб за бумагу, но новый председатель правления Александр Тищенко (с 15 мая) решил не платить, не безосновательно. <Тищенко тоже является акционером банка с прошлого года - 3,78%>

Во время работы Шишкиной в банке Зенит аффилированные с ней компании "Марий Эл-Моторс", "Вертекс", "Мариавтосервис" и "Мариавтоцентр" получили кредиты на льготных условиях - это нормальная практика, банки любят кредитовать бизнес своих собственников и топ-менеджеров на льготных условиях, хотя ЦБ и ограничивает их желания нормативами. В итоге часть кредитов компании не вернули, поэтому Тищенко попросил суд наложить обеспечение в виде заморозки выплаты по предъявленным к выкупу акциям. Забежим вперед - суд отказал Тищенко в просьбе, банк будет обязан выплатить 856,8 млн руб кипрской компании

Похоже новый Предправления Тищенко решил взяться за убытки банка основательно, он опасается, а скорее всего правильно делает, что после перевода денег кипрской Gatehill Ltd Татьяна Шишкина больше не появится в России, так как у нее с 2016 года есть второе гражданство - паспорт Мальты. Кстати Шишкина владеет Gatehill Ltd через другую кипрскую компанию A.K. Cosmoserve (Nominees) Ltd. Тищенко предложил суду в качестве обеспечения на требуемое обеспечение поручительство компании ООО УСТ - офисная недвижимость на 437 млн руб, например, на случай если цена пакета акций Шишкиной изменится или она понесет какие-нибудь убытки.

На этом всё. Суд отказал в обеспечении, но иск по невыплате кредитов остался, банк Зенит в лице Тищенко требует с бывшего зампреда Шишкиной 874 млн руб по проблемным кредитам, следующее заседание запланировано на 2 июля. А пока взгляните на структуру владения банком Зенит - помимо зарегистрированных в Татарстане компаний (главным владельцем банка является квазигосударственная компания Татнефть) в акционерах упоминаются компании-прослойки из США, Кипра, Белиза, Джерси, о. Мэн
🇺🇸🇨🇾🇧🇿🇯🇪🇮🇲

@MarketOverview