​​♻️Донкомбанк: активная смена владельцев

Схема смены владельцев Донкомбанка (Ростов-на-Дону) одновременно очень сложная, но с другой стороны распутать компании можно, но смысл операций непонятен.

Первая часть сделок прошла в феврале, продали свои пакеты АО Энергия 19,83%, ЗАО Полет 9,94%, приобрели пакеты ООО Прогресс 9,91%, ООО Ремстрой 9,94%, ООО Орбита 9,92%.
В итоге появились новые акционеры - владелец Орбиты Валерий Чегодаев и владелец Ремстроя Наталья Самсонова, остальные доли перетасовались между бывшими владельцами.
❗️Признаки аффилированности:
- Ремстрой и Орбита зарегистрированы по одному и тому же адресу в Ростове-на-Дону по проспекту Михаила Нагибина, д.30Л
- Чегодаев одновременно является директором компании других собственников банка - ЗАО ПКФ Пентаполь.

Вторая часть сделок началась 18 марта: продали свои пакеты ЗАО Зенит 9,91% и ЗАО Салют 4,94%, приобрели пакеты ООО Строймастер 4,94% и ООО Лига 9,91%
В итоге появились новые акционеры - владелец Строймастера Александр Ефимчук и владелец Лиги Андрей Голышкин
❗️Признаки аффилированности:
- адреса регистрации Строймастера и Лиги схожи с адресами компаний других владельцев

В декабре 2019 ЗАО ПКФ Пентаполь продала пакет акций 8,18% банка, которыми владела напрямую. В собственности Пентаполь через цепочку других юр. лиц сохранились еще доли в банке. Пентаполь принадлежит на 50% Наталье Зубковой и по 25% Светлане Багмут и Сергею Войленко. Покупателем выступила компания АО Марс, которая на 100% принадлежит Наталье Зубковой - таким образом Зубкова консолидировала этот пакет у себя.

Похоже, что действующие владельцы размывают свои доли с помощью аффилированных с ними номиналов. Для покупки продажи используются доли менее 10%, чтобы не требовалось разрешение ЦБ. На данный момент на сайте банка выложена структура, актуальная на 17 февраля 2020 - ниже.

@MarketOverview