Продолжение истории с иранским Мир Бизнес Банком (Москва). Минфин США рассказал очень познавательную историю, как Россия принимала участие в поставках нефти из Сирии в Иран и транзите денег.
Официальный пресс-релиз Минфина США - ENG, разбор от Ведомостей - RUS

Как работала схема по поставкам нефти:
- Global Vision Group (Россия, принадлежит гражданину Сирии Мохаммеду Амер Альшвики) с помощью морских судов поставляла с 2014 г. нефть в Иран - список судов PDF. Многие судна из списка были застрахованы в европейских страховых компаниях, вероятно поэтому они отключали Автоматическую идентификационную систему (AIS), чтобы скрыть пункт назначения - Сирия
- Для скрытной оплаты этих поставок использовался российская дочка Bank Melli Iran - Мир Бизнес Банк (Москва).
ЦБ Ирана отправлял деньги иранской компании Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical, которая отправляла деньги на счет Global Vision Group в Мир Бизнес Банке.
- Global Vision Group далее отправляет деньги ФГУП Промсырьеимпорту (принадлежит Министерству Энергетики России)
- Промсырьеимпорт оплачивал фрахтовку морских судов для транспортировки нефти.
С Альшвики тесно сотрудничал замдиректора Промсырьеимпорта Андрей Догаев - общее фото.

Также Минфин США рассказал про схемы финансовой поддержки Ираном террористическим организациям Хезболла и Хамас на сотни миллиардов долларов. В распоряжении Минфина США есть расписка в получении $63 млн со счетов ЦБ Сирии в ЦБ Ирана. Пиьсмо адресовано главе международного департамента ЦБ Ирана Rasoul Sajjad [биография) и подписано представителем Хезболлы Muhammad Qasir (a.k.a. Mr. Fadi), ответственным за поставки оружия, технологий и другой помощи, и Мохаммедом Амер Альшвики - фото письма и фото Альшвики с пачками денег. Также в схеме принимал участие официальный представитель ЦБ Ирана Hossein Yaghoobi.

Все участники схем попали под американские санкции за оказание финансовых и прочих услуг Ирану и Сирии - список.
Кстати, Мир Бизнес Банк получил лицензию на открытие вкладов для физ. лиц - ставки пока вне рынка 4,9%, но потенциал у банка огромный!

@MarketOverview