🇮🇷Мир Бизнес Банк попал американские санкции

Вчера 5 ноября Минфин США опубликовал новый список компаний и физ. лиц, в отношении которых применяются санкции по Ирану. Среди компаний оказался Bank Melli Iran и его 12 «дочерних» компаний, в том числе российский Мир Бизнес Банк (МБ Банк, Москва).
МБ Банк на 100% принадлежит Bank Melli Iran, который в свою очередь также на 100% принадлежит Республике Иран (схема владения PDF).
В сообщении Минфина США говорится, что Bank Melli Iran оказывал помощь, спонсировал, предоставлял финансовую, материальную и технологическую поддержку, оказывал финансовые и другие услуги Корпусу Стражей Исламской Революции (КСИР - боевая часть вооруженных сил Ирана). По состоянию на 2018 г. через счета КСИР в Bank Melli Iran прошли миллиарды долларов, КСИР распределял средства иракским шиитским боевым группам, поэтому Bank Melli Iran и работал в Ираке. Bank Melli Iran позволил КСИРу и его аффилированным лицам перемещать средства внутри Ирана и за его пределами.

В марте этого года ЦБ проводил внеплановую проверку в МБ Банке, но уже в мае банк получил универсальную лицензию и право на привлечение вкладов, до этого банк был закрытой организацией, предназначенной исключительно для торговых операций между Россией и Ираном.
Интересно, что в банке нет вкладов в долларах США, присутствует только евро и рубли, ставки существенно ниже рыночных (максимальная ставка в рубля 4,9%, в евро 0,015%). С момента получения лицензии на прием вкладов удалось привлечь лишь в сентябре 50 тыс руб на срок до 180 дней от резидентов и 100 тыс руб на срок до 1 года от нерезидентов. Из баланса банка видно, что более 97% пассивов - это средства нерезидентов - вероятно Bank Melli Iran

@MarketOverview