💣Не покупай банки в России, находясь в международном розыске за банковское мошенничество в Казахстане

В прошлом году мы в канале писали о входе в капитал российского Тройка Д Банка (Москва, 194-е место по активам) некого казахстанского банкира Жомарта Ертаева, который "засветился" в Казахстане по уголовному делу о незаконном использования денежных средств казахстанского Альянс-Банка. В мае 2017 г. основной акционер Тройка Д Банка 3D Distribution Limited (бенефициар Владимир Акаев) уменьшил долю с 99,99% до 49%, а Ертаев приобрел 5%. В итоге в течение года состоялись еще продажи пакетов и на март 2018 г. 95% банка оказалось у Андрея Яценко и 5% у Жомарта Ертаева (полная структура владельцев - PDF). Сейчас Ертаев является председателем Совета директоров банка.
В августе 2017 г. Тройка Д Банк анонсировал покупку Алма Банка (Москва, 387-е место по активам), под брендом которого они планировали продолжить работу. В итоге в списке владельцев Алма Банка появился Тройка Д Банка с долей 82,232% (полная структура владельцев - PDF).

А теперь к самому интересному, 8 мая в районе Москва-Сити был задержан Жомарт Ертаев, который находился в международном розыске (а в России он покупает банки) за преступления, совершенные во время работы в Альянс Банке. Более того в апреле 2018 г. казахстанский Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых показателей в связи с выданными "некачественными" кредитами в 2013-2016 г.г., а именно в это время банк возглавлял Ертаев. Интересно, вот как ЦБ следит за репутационной составляющей владельцев российских банков?!

@MarketOverview