С классификацией самих преступлений сложнее всего, но инструментарий то борьбы с выводом нам известен и он работает отлично - результат ЦБ (силами банков) за 1 полугодие 2026 года:
Подозрительные операции с признаками вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизились на 35% (до 5,5 млрд рублей), во многом за счет кратного сокращения подозрительных переводов нерезидентам по основаниям оплаты товаров, якобы покупаемых у нерезидентов в Российской Федерации. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж главным образом использовались авансовые платежи за импортируемые товары (44%) и переводы в пользу нерезидентов по сделкам с услугами (34%).
И сделано это не новыми статьями, а исключительно работой платформ проверки клиентов и контрагентов.
Значит предложение касается все же изменение перечня отягчающих обстоятельств, но при легализации перевод за границу и так отягчающее обстоятельство и можно сделать вывод, что перевод за границу (или даже наличие счетов по которым были транзакции ранее) может применяться автоматически и работать на обвинение вообще в любом экономическом деле от споров с контрагентами до корпоративных конфликтов, а это уже может использоваться в не самым справедливых начинаниях😏
📢 MarketOverview | МАКС